برچسب: پولشویی
نماینده مردم اقلید در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از دلایل برهم ریختگی بازار ارز این است که دولت هیچ وقت از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور استقبال نکرد و اجازه ندادیم سرمایه گذارانی که در حاشیه خلیج فارس هستند، وارد اقتصاد کشور شوند. همچنین در بحث واردات خودرو، اینکه گفته می شود؛ اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو سبب برهم ریختگی بازار ارز شده، غیرمعقول به نظر می رسد. ما می توانستیم از پتانسیل سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور استفاده کنیم و ارز را آنها وارد کشور کنند.
کد خبر: ۱۰۸۳۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کارگاه آموزش مبانی و اصول مبارزه با پولشویی ، پنجشنبه 1 دی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و سرپرست این شرکت ضمن تاکید بر اخلاق و قانون مداری به عنوان شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، یادگیری و شناخت جنبه های مختلف پولشویی را الزامی دانست که می تواند باعث حصول اطمینان از عدم مبادرت ناآگاهانه به انجام جرم شود.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در گفتگو با تابناک:
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه دستگیری فروشندگان مواد مخدر ١٢٠ درصد با افزایش همراه بوده است.
کد خبر: ۱۰۸۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
با طرحی که تدوین شده است همه حساب‌های یک فرد در یک حساب و کارت تجمیع می‌شود که بر روی این کارت‌ها عکس و نام خانوادگی و همچنین کد ملی افراد درج خواهد شد در نتیجه با جمع شدن کارت‌ها در یک کارت که نیاز روزمره فرد است دیگر نمی‌تواند این کارت را اجاره دهد که به تبع آن هزار مشکل و فساد اقتصادی ایجاد شود
کد خبر: ۱۰۷۹۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
فرمانده انتظامی قزوین از کشف ۳۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در استان و دستگیری ۲ سوداگر مرگ خبر داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
تابناک هرمزگان// رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور ویژه قضایی برای برگزاری مزایده فروش۲ فروند لنج و ۱۳ باب املاک تجاری و مسکونی توقیفی در پرونده‌های مواد مخدر این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
اولین جلسه رسیدگی به اتهام دو تن از مدیران کل سابق استان فارس برگزار شد
کد خبر: ۱۰۷۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
رئیس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فیشینگر حرفه‌ای در این استان با ۲۴۹ شاکی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۹۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری 3 کلاهبردار اینترنتی که از طریق شبکه اجتماعی واتساپ به بهانه برنده شدن در عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری از 46 نفر از کلاهبرداران گرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۷۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
دادستان استان ایلام از کشف یک فقره فساد گسترده مالی در یکی از ادارات کل استان ایلام خبر داد .
کد خبر: ۱۰۶۶۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام خبر داد؛
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت:تبدیل وضعیت ۲ هزار نفر (۹۱ درصد) از نیروهای ایثارگر شاغل در دستگاه های اجرایی استان ایلام به رسمی قطعی انجام شده است.
کد خبر: ۱۰۶۴۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام مطرح کرد : از هر ۱۰۰ نفر ایلامی ۳۵ نفر دارای شغل پایدار هستند.
کد خبر: ۱۰۶۳۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
اولین جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۶۱۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
با تلاش کارشناسان پلیس فتا شهرستان بابلسر با حکم مقام قضایی هر ۳ مجرم سایبری در یک عملیات مشترک با فتای شهرستان‌ها دستگیر شدند
کد خبر: ۱۰۵۷۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکیwww.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس 096380به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است
کد خبر: ۱۰۵۶۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت یکی از نکاتی که همواره مورد تاکید ما قرار گرفته این است که بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
به دنبال دغدغه‌های مراجع معظم تقلید و علما در زمینه ربوی بودن فعالیت برخی از بانک ها، صندوق کارآفرینی امید وابسته به ریاست جمهوری، برای تحقق بانکداری اسلامی پیش‌قدم شده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
تابناک-مدیرکل بازرسی هرمزگان گفت: درباره مقابله با جرم پولشویی و اختلاس علیه ۵ نفر از کارکنان دولتی در استان اعلام جرم شده و پرونده در حال پی گیری است
کد خبر: ۱۰۵۲۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
تابناک-رئیس کل دادگستری هرمزگان از برگزاری مزایده فروش ۳۳۹ خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت توقیفی در پرونده های مواد مخدر این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۴۸۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
مدیر درمان امور بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر: ناامنی، سرقت، تجاوز و تشکیل باندهای تبهکاری از تبعات قاچاق انسان است.
کد خبر: ۱۰۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸