برچسب: پولشویی
کد خبر: ۱۱۲۰۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پولشویی و کلاهبرداری از مشکلاتی‌ست که به‌علت نقل و انتقال عادی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحقق بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مالیات در استان، گفت: امسال ۲۶ هزار مودی مالیاتی جدید در استان گلستان شناسایی شد.
کد خبر: ۱۱۱۹۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف ۲۸ فقره پولشویی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و دستگیری ۲ نفر در عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۵۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
مرور روزنامه‌های شنبه دهم تیرماه
توضیحات قوه قضاییه درباره آزادی اکبر طبری، آینده مذاکرات پس از مرخصی اجباری «مالی»! سایه سنگین گروه ۷ بر روابط اقتصادی ایران، ادامه ناآرامی در فرانسه، میانکاله همچنان در خطر، پیشگیری از میلیون‌ها پرونده با سلب اعتبار از اسناد عادی و موج اعتراض مسلمانان علیه قرآن سوزی در سوئد، سکوت کرملین مقابل غیبت ژنرال و رخ‌نمایی هیولای فرونشست‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۱۲۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
کد خبر: ۱۱۰۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
نمایندگان مجلس شرایط ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس را اصلاح کردند.
کد خبر: ۱۱۰۶۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد، رانت خواری، مفاسد اقتصادی و قاچاق گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند سال گذشته مسدود شدند.
کد خبر: ۱۱۰۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
رای قطعی پرونده شهردار و رئیس اسبق شورای شهر اشتهارد به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری و پیمانکاران در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد.
کد خبر: ۱۱۰۱۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
رئیس پلیس فتا مازندران
کد خبر: ۱۰۹۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
رئیس پلیس فتا استان از کشف پرونده ی یک میلیارد ریالی برداشت اینترنتی با ترفند ارسال پیام حاوی لینک جعلی با مضمون در خطر بودن حساب بانکی در پیام رسان بله خبر داد.
کد خبر: ۱۰۹۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری عامل سواستفاده ازکاربران فضای سایبری به بهانه دریافت وام خبر داد.
کد خبر: ۱۰۹۵۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
بر اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهند ماند و عضویت روسیه در این نهاد نیز تعلیق می‌شود.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
جلسه ارزیابی عملکرد سه شورای صیانت از حقوق شهروندی، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، سه شنبه 25 بهمن در ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۹۲۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
جلسه ارزیابی عملکرد سه شورای صیانت از حقوق شهروندی، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، سه شنبه 25 بهمن در ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۹۲۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
کد خبر: ۱۰۹۱۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
کد خبر: ۱۰۹۱۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۵ بهمن ماه
جواد ظریف وارد گود می‌شود؟! ورود بانک مرکزی به نرخ‌سازی در بازار آزاد چقدر موثر است؟ پای حکم دادگاه و آجورلو در میان است یا تصمیمی فوتبالی؟ اختلاف دو وزیر بر سر تعطیلی مدارس، تبعات ممانعت از واردات برنج، برجام سرعت گیر افزایش تنش بین ایران و اروپا، بازگشایی قفل بانک‌ها در تسهیلات مسکن و پایان عصر طلایی اقتصاد چین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۸۹۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
تابناک هرمزگان// رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۱۸۴ وسیله نقلیه توقیفی در پرونده های مواد مخدر استان با برگزاری مزایده فروخته شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۵۳ جُرم اقتصادی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال در اصفهان کشف شد.
کد خبر: ۱۰۸۴۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵